Descripción
Maestría Internacional en Investigación de Delitos Económicos + Maestría Internacional en Prevención del Blanqueo de Capitales
La Maestría Internacional en Investigación de Delitos Económicos + Maestría Internacional en Prevención del Blanqueo de Capitales es un programa académico doble que combina dos áreas clave dentro del ámbito jurídico, financiero y criminológico. Esta formación está diseñada para preparar a profesionales capaces de identificar, investigar y prevenir delitos económicos que afectan tanto a las empresas como a las instituciones públicas, así como para implementar medidas eficaces contra el blanqueo de capitales y la financiación ilícita. ¿Nos acompañas para conocer más?
¿Qué aprenderás con la Maestría en Investigación de Delitos Económicos y Prevención del Blanqueo de Capitales?
El plan de estudios de esta doble titulación ofrece una formación completa y multidisciplinar que aborda tanto la investigación de delitos económicos como la prevención del blanqueo de capitales. Entre los principales conceptos que se estudiante, destacan:
- Marco legal y normativo. Conocerás las leyes nacionales e internacionales que regulan los delitos económicos y el blanqueo de capitales. Esto incluye directivas europeas, recomendaciones de organismos internacionales como el GAFI y regulaciones específicas aplicables a entidades financieras corporativas.
- Delitos económicos y sus tipologías. Estudiarás en detalle los distintos tipos de fraudes, desde estafas y falsificación documental hasta corrupción, malversación y evasión fiscal. Este conocimiento te permitirá identificar patrones delictivos y aplicar metodologías de investigación adecuadas.
- Investigación y auditoría forense. Aprenderás a realizar auditorías contables y financieras con el fin de detectar irregularidades, utilizando técnicas de contabilidad forense y análisis de estados financieros. Asimismo, te formarás en la recopilación de pruebas válidas para procesos judiciales.
- Prevención del blanqueo de capitales. Descubrirás cómo se diseñan y aplican políticas de prevención y control de empresas e instituciones financieras. Analizarás mecanismos de detección de operaciones sospechosas y conocerás las medidas que permiten prevenir la financiación del terrorismo.
- Tecnologías aplicadas a la detección de fraudes. El programa incorpora formación en herramientas digitales y software especializado que facilitan el rastreo de operaciones complejas y la gestión de grandes volúmenes de información, lo que resulta indispensable en el contexto actual.
- Cumplimiento normativo y ética profesional. Desarrollarás competencias en el diseño de programas de compliance para organizaciones, promoviendo la transparencia y la responsabilidad corporativa.
Salidas profesionales
Los profesionales que se especialicen en este ámbito podrán desempeñar funciones como:
- Perito judicial en prevención del blanqueo de capitales.
- Consultor especializado en compliance y cumplimiento normativo.
- Analista de delitos económicos y financieros.
- Inspector en entidades de control financiero y tributario.
- Asesor en bufetes de abogados especializados en derecho penal económico.
- Auditor forense en entidades bancarias y aseguradoras.
- Técnico en prevención de blanqueo de empresas internacionales.
- Docente o formador en materias relacionadas.
Metodología y duración de la maestría
La maestría se imparte en modalidad 100 % online, lo que te permite estudiar desde cualquier lugar, combinando tu formación con tu vida profesional y personal. Tendrás acceso a un campus virtual con materiales actualizados, clases en vivo y acompañamiento académico continuo.
La duración estimada del programa es de 900 horas, con posibilidad de finalizarlo en un plazo máximo de 12 meses, ajustado a tu disponibilidad. Esta modalidad flexible está diseñada para profesionales que buscan especialización sin dejar de avanzar en su carrera.
Certificación obtenida
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica la “MAESTRÍA INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS + MAESTRÍA INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES”, de ELBS ESCUELA DE LIDERAZGO, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución española en formación y de calidad
Accede la PDF con la ficha formativa a través del siguiente enlace y descubre el índice de contenidos completo de la formación.
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